犯罪团伙在缅甸ღ★✿、柬埔寨等国开设赌博网站ღ★✿，却将目标瞄准国内ღ★✿，累计吸引5万多名赌客龙腾传奇私服ღ★✿，投注金额高达50余亿元ღ★✿，不法分子自己设赌盘ღ★✿、做庄家尊龙凯时 -人生就是博!ღ★✿。ღ★✿，短短一年半时间就牟利4亿元

　　福建省泉州市公安局泉港分局近期破获的一起特大跨境赌博案件中ღ★✿，犯罪团伙雇佣国内人员到境外从事违法活动ღ★✿，内部分工明确ღ★✿、组织严密ღ★✿。2014年以来ღ★✿，该团伙经营账户买卖ღ★✿、洗钱等多条黑色产业链ღ★✿，从境内大量购买银行账户龙腾传奇私服ღ★✿、支付账户用于层层“洗白”赃款ღ★✿，境内洗钱团伙按比例抽成帮助该团伙提现ღ★✿，警方打击尚面临取证难ღ★✿、资金查控难等难题ღ★✿。

　　“我平时喜欢看足球ღ★✿，也喜欢押注足球找点刺激ღ★✿。2016年初ღ★✿，我在QQ上收到皇冠现金网的链接广告ღ★✿，想试试手气就登录注册了会员ღ★✿，在皇冠现金网参与时时彩ღ★✿、百家乐和一些体育类的赌博投注ღ★✿。”泉州市某企业财务负责人林某胜在接受警方讯问时坦承ღ★✿，他在短短两年时间内就输掉了800多万元ღ★✿，而其赌资大部分是从公司挪用的公款ღ★✿。

　　以林某胜参赌一案为突破口ღ★✿，福建省泉州市公安局泉港分局循线追踪ღ★✿，专案组民警远赴中缅边境蹲点调查ღ★✿，经过近6个月缜密侦查ღ★✿、艰苦奋战ღ★✿，成功破获一起特大跨境网络赌博案ღ★✿，其案情之大ღ★✿、涉案金额之巨令人震惊ღ★✿。警方查证ღ★✿，以王某春为首的51名涉案人员在境外开设网络赌场ღ★✿，以公司化运作ღ★✿，在线推广吸收参赌会员ღ★✿，通过在线客服向赌客提供投注银行账号或链接的第三方支付平台ღ★✿，盈利以网银直接转给赌客ღ★✿，该案涉及参赌人员5万余人ღ★✿，累计投注金额高达50余亿元ღ★✿。

　　办案民警介绍ღ★✿，该团伙从2014年初到被抓获期间共经营了7个赌博网站ღ★✿，其中6个网站统称“皇冠现金网”ღ★✿，另外一个网站ღ★✿，赌博玩法五花八门ღ★✿，既可以下注NBA比赛ღ★✿、欧洲足球联赛ღ★✿，也有六合彩ღ★✿、时时彩等常见玩法ღ★✿，还设计有现场感ღ★✿、体验感很强的“真人秀”玩法ღ★✿，用户黏性极强ღ★✿。

　　“犯罪团伙自己做庄家开设赌盘ღ★✿，由于在规则上占有少许优势ღ★✿，参与的玩家越多ღ★✿、投注次数越多ღ★✿，庄家的优势越能体现ღ★✿，只需正常接受投注就稳赚不赔ღ★✿。”泉港治安大队副大队长陈万金介绍ღ★✿，经查ღ★✿，仅2017年1月至2018年7月期间ღ★✿，7个网络赌盘相关账号投注总金额达44亿余元ღ★✿，投注净输赢4亿余元ღ★✿，这些赌客输的钱全部进入犯罪团伙的腰包ღ★✿。

　　赌博网站以“赠送”“返水”等形式ღ★✿，诱惑赌客持续不断充值ღ★✿、投注ღ★✿。上海赌客刘某说ღ★✿，“我一开始只下注几百块ღ★✿，后来单笔投注到几万ღ★✿、十万ღ★✿、二十万ღ★✿，VIP会员充值通常有2%的返利尊龙凯时人生就是博官网登录ღ★✿，ღ★✿，资金流水达到一百万还有5599元额外奖励ღ★✿，还会不定期向优质会员赠送彩金ღ★✿，我在网站的资金流水总量达到几千万”尊龙凯时ღ★✿。有的仅2017年12月至2018年2月期间ღ★✿，会员充入赌资获得的“入款优惠”总金额高达2900余万元ღ★✿。

　　本案主犯之一的王某刚供述ღ★✿，“我们经营的网络赌博公司没有名称ღ★✿，也没有注册相关资质ღ★✿，虽然把赌博公司开设在缅甸和柬埔寨ღ★✿，网站服务器也设在国外ღ★✿，但是进入赌博网站参赌的会员都来自国内ღ★✿，公司里的员工也几乎都是从国内招募而来ღ★✿，开设网站所需要的银行卡以及为转移赃款雇佣的洗钱团伙也都来自国内”ღ★✿。

　　办案民警告诉记者ღ★✿，以王某春为首的犯罪团伙组织严密ღ★✿、内部分工明确ღ★✿，拓展打通国内国外“地下资源”ღ★✿，长年经营后勤维护ღ★✿、银行卡买卖ღ★✿、洗钱等多条跨国黑色产业链ღ★✿，形成一个庞大的犯罪网络ღ★✿。

　　“公司工作人员被分成管理组ღ★✿、在线组ღ★✿、电话组ღ★✿、推广组ღ★✿、后勤组ღ★✿，有的负责输赢结算ღ★✿、电话推广ღ★✿，有的对参与赌博满意度进行调查ღ★✿，还专门有人负责买菜ღ★✿、做饭ღ★✿、打扫卫生ღ★✿。”负责网络赌博公司日常工作的王某刚说ღ★✿，“每月仅工资支出就五ღ★✿、六十万ღ★✿，广告投入一年200余万ღ★✿，赌博网站是向别人租来的ღ★✿，对方负责为网站提供技术安全服务ღ★✿，登录后可看到整个网站会员的入款尊龙凯时ღ★✿、出款尊龙凯时ღ★✿、投注注单ღ★✿、输赢报表等ღ★✿，每月收取一万元的管理费用”ღ★✿。

　　“犯罪分子为逃避打击尊龙凯时ღ★✿，密集更换用于接受投注龙腾传奇私服ღ★✿、结算付款的银行账号ღ★✿，需要大量购买银行卡周转使用ღ★✿。”泉港公安分局刑侦大队副大队长许晓文说ღ★✿，“以hg888网站为例ღ★✿，仅这一个网站就需要常备5张一级储存卡ღ★✿、4张中转卡ღ★✿、2张出款卡以及10张储备卡龙腾传奇私服ღ★✿，共21张银行卡”龙腾传奇私服ღ★✿。

　　经缜密侦查ღ★✿，泉港警方打掉了一个非法交易银行卡犯罪链条ღ★✿。据龚某忠交代ღ★✿，他从网上以2700至3500元不等的价格购买银行卡四件套ღ★✿，即开卡人身份证ღ★✿、银行储蓄卡ღ★✿、银行卡绑定的网银U盾和银行卡绑定的SIM手机卡ღ★✿，然后每套加价300元至500元卖给其上线王某山尊龙凯时ღ★✿，王某山再加价卖给王某刚并以邮递寄送ღ★✿。仅2018年3月5日至7月19日ღ★✿，王某刚就向王某山购买317套银行卡ღ★✿，支付121万元ღ★✿，王某山因此获利10余万元尊龙凯时ღ★✿。

　　为将在国外非法牟取的巨额赌资在国内提现ღ★✿，掩饰隐瞒犯罪所得ღ★✿，王某刚在2015年初回到福建安溪老家后ღ★✿，经人介绍认识了洗钱团伙人员ღ★✿。“用来收拢赌资的银行卡资金达到一二百万ღ★✿，就跟洗钱团伙约定地点进行交易ღ★✿，对方按照事先约定的额度先付现金ღ★✿，我们确认收到款后ღ★✿，再通过转账将相应金额及洗钱手续费一起付给对方尊龙凯时(中国区)人生就是搏!ღ★✿。”王某刚说ღ★✿，洗钱团伙收费抽成从1.5%到2%不等龙腾传奇私服ღ★✿，每百万就能收费2万元ღ★✿，2014年以来共有4个洗钱团伙为该犯罪集团转移赌资1.53亿元ღ★✿。

　　警方在抓捕行动中ღ★✿，在境内外共查扣ღ★✿、冻结各类违法资金1.5亿元ღ★✿、金条12500克ღ★✿、价值400多万元跑车一辆ღ★✿。

　　办案民警说尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ★✿，ღ★✿，“王某春用网络赌博牟取的暴利在国内挥霍消费ღ★✿，投资酒店ღ★✿、购置别墅ღ★✿、购买跑车ღ★✿，在其位于厦门海沧的住所内ღ★✿，保险柜ღ★✿、床板下装满了现金ღ★✿，数量之巨实为罕见ღ★✿，其中不少现金已经发霉”ღ★✿。

　　“打击跨境网络赌博面临抓捕难ღ★✿、证据收集固定难尊龙凯时- 人生就是搏!ღ★✿。ღ★✿、资金查控难ღ★✿、银行卡买卖黑产久打不绝等难题ღ★✿。”陈万金表示ღ★✿。

　　多位基层民警介绍ღ★✿，在我国利用互联网销售彩票的行为是被明令禁止的ღ★✿，在严厉打击之下ღ★✿，从事网络赌博的犯罪分子先是到边境地区开设窝点ღ★✿，进而流窜到缅甸ღ★✿、柬埔寨等境外作案ღ★✿，他们有人与境外居民建立联系ღ★✿，通过偷渡方式频繁出入境ღ★✿，在当地则以“缴税”或“交保护费”形式将赌博行为“合法化”ღ★✿，“境外抓捕涉及的问题复杂ღ★✿、敏感ღ★✿，对于县级公安机关来说无异于蛇吞象”ღ★✿。

　　北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示ღ★✿，不少网络赌博犯罪团伙采用跳转ღ★✿、加密等技术手段ღ★✿，有的网站大量申请域名ღ★✿、短时间内频繁更换网址ღ★✿，增大了警方调查取证的难度ღ★✿。

　　许晓文说ღ★✿，“追查资金去向也是一大难点ღ★✿，不少购买来的银行卡都是在一些中小银行开户尊龙凯时ღ★✿。ღ★✿，警方必须要到开户行才能进行调查ღ★✿，一些第三方支付平台查控资金时限长ღ★✿，需要半个月甚至一个月才能获取相关数据ღ★✿。”

　　彭新林认为ღ★✿，跨境网络赌博需要公安机关龙腾传奇私服ღ★✿、网络服务商ღ★✿、运营商ღ★✿、金融机构等相关各方加强监督和审查ღ★✿，特别是要加大对非法买卖账户黑色产业链的打击力度ღ★✿。

　　基层民警建议ღ★✿，相关部门可探索建立更为开放便捷的电子化资金查控平台ღ★✿，将更多中小银行纳入其中ღ★✿，并赋予各级公安机关相应的使用权限ღ★✿，增强打击的针对性ღ★✿。